当前位置 主页 > 行业资讯 >

和合资管:规范电商金融机构发展,央行制订反洗钱融资管理文件

栏目:行业资讯 时间:2018-10-18 13:19

  10月10日,我国人民银行携手银行保险监督管理委员会和证券监督管理委员会一起发布了《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)。据和合资管了解,一行两会之所以下发《管理办法》,是为了进一步规范互联网金融从业机构反洗钱、反恐怖的融资工作,打好预防和化解金融风险的攻坚战。
  据和合资管了解,《管理办法》中要求各大互联网金融机构都应该严阵以待,增强和完善反洗钱和反恐怖融资的内部控制制度的建设,能够提升自我的反洗钱、反恐怖等意识,有效的识别出客户的身份信息,各司其职,尽到自己应有的义务和担负起该有的社会责任。
 
  和合资管了解到,《管理办法》将于明年的1月1日正式开始执行。和合资管建议各大互联网金融机构从现在起就应该开展存妥善的保并相应的反洗钱、反恐怖融资工作的数据资料,避免在以后追根溯源的工作中无法重现每笔交易的具体情况。
 
  在各大互联网金融从业机构建立起健全的内控体系,能有效的识别客户身份之后,和合资管还了解到,《管理办法》还要求互联网金融机构能够构建一个大额交易和可疑交易的监测系统,能够自动生成大额交易和可疑交易的报告。据和合资管了解,如若在交易的过程中遇到可疑客户或者交易对手等,互联网金融机构可以立即提交可疑交易报告,对该可疑人的资金或其他财产进行冻结,进一步开展反洗钱的调查工作。
  同时,和合资管了解到,人民银行、银保监会等相关金融监督管理机构也会加强对互联网金融从业机构反洗钱、反恐怖融资工作的监督和管理,会不定时地对互联网金融机构反洗钱、反恐怖融资的现场进行检验、调查等,届时互联网金融机构平台也应积极主动地配合有关部门的监管工作。
 
  据和合资管了解,有人民银行高层管理工作人员表示,从当前的局面来看,我国反洗钱的工作形势依旧相当严峻,虽然在监管制度不断完善,监管部门不断的整治和严加监管下,互联网金融的风险水平有所下降,但想要完全的清除反洗钱、反恐怖融资等金融风险还需要打一场激烈的攻坚战。不过,和合资管相信,在国家各大金融管理监督协会和金融机构的共同努力下,定能肃清互联网金融交易环境,让互联网金融从业机构向着良好健康的方向发展。
原文链接:http://news.ahyx.cc/qyzx/201810/121934.html
  
相关推荐:
【滴滴优步合并案】国家市场监管总局正对其执行反垄断调查 工信部信息通信管理局考察重庆工业互联网创新发展工程项目 雅虎黑客案和解,将向受损客户补偿8500万美元 中国托管数量居于世界前列 何以这么多恶意域名找上我们 Telin部署是首要顶级域名管理机构 中央银行等部门联合公布互联网金融反洗钱管理办法 北大申请运用区块链技术管理域名专利 AI系统可以识别真假新闻和个人偏见 AI技术和语音搜索优化传统SEO时,为何企业域名将越发重要? 《大中小企业融通发展典型模式及支撑体系建设》组织专题研究 世界人工智能大会 | 尖峰对话:人工智能的过去、现在和未来 阿里淘宝上线“鹿刻”短视频,域名和商标保护得如何? 国家网信办公布互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估管理规定 腾讯或推云计算新项目?“域名+商标”已双管齐下! 工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏出席2018长三角工业互联网 国务院印发关于加强政府网站域名管理的通知 ================================== ==================================================================== 网站被劫持检测、网站监控 站群批量SEO查询 六大搜索引擎 模拟蜘蛛 批量替换工具 - 多行批量替换 服务器专用下载工具 iis日志分析工具 批量PING,服务器批量添加网卡IP小工具 远程同步备份工具 整站下载工具 批量远程桌面连接工具 iis网站批量管理
缩小 缩小 缩小 缩小
IIS7整站下载工具 IIS7批量查询排名 IIS7远程桌面连接工具 iis7-iis网站批量管理 iis7批量替换工具 IIS7服务器专用下载工具 IIS7日志分析工具 IIS7批量PING,服务器批量添加网卡IP小工具 IIS7远程同步备份工具
IIS7网站监控 站群批量SEO查询 批量获取排名域名 批量关键词排名查询 模拟各种蜘蛛 批量友情链接监测 批量检测死链 搜索引擎大全 批量查询外链
批量查询网站标题 批量查询KeyWords 批量查询描述 批量查询网站IP 批量百度收录查询 批量查询百度日收录 批量查询百度周收录 批量查询百度月收录 批量查询360总收录 批量查询360日收录 批量查询网站年龄 批量查询360PC权重 批量查询爱站移动权重 批量查询站长移动权重 批量查询360移动权重 批量查询神马权重 批量查询谷歌PR 批量查询搜狗PR 批量查询百度反链 批量查询爱站首页反链 批量查询爱站内页反链 批量查询百度快照 批量查询搜狗快照 批量icp备案查询 批量网站ip地址查询 批量查询导出链接 批量查询百度V认证 批量查询百度安全 批量查询站长PC权重 批量查询爱站PC权重 批量查询搜狗总收录 站长资源大全 IIS7-cms大全 IIS7站群大全 IIS7虚拟空间大全 IIS7服务器大全 IIS7-VPS大全 服务器代购 站群专用 美国站群服务器 香港站群服务器 特供站群vps 亚洲服务器 菲律宾HS 韩国首尔 香港PCCW 香港沙田电信 香港PowerLine 日本多机房 新加坡多机房 韩国大带宽 香港新世界 香港Pangnet 台湾 美国服务器 加州RS 美国vps母鸡租用 洛杉矶MC 洛杉矶C3 特价促销区 洛杉矶NS 洛杉矶Cera高防 洛杉矶HS高防 SK高防 洛杉矶WX 加州RH 芝加哥AT VPS云主机 香港沙田电信 韩国首尔 香港Pangnet 新加坡SG 香港PL 洛杉矶SK 抗攻击 洛杉矶C3 日本大阪 洛杉矶Cera 抗攻击 洛杉矶MC 纽约 SSD 抗攻击 大容量备份VPS 国庆大促 俄罗斯